半年破萬起電詐案 廣東警方有何絕招?


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日期:[2018-07-19]版次:[A07] 版名:[城事] 字體:【大 中 小】



15萬餘人險落陷阱,警方挽回損失20億餘元

picocare真皮秒｜台北picocare真皮秒 新快報記者昨天從廣東省公安廳獲悉,1至6月,全省各地警方共破獲電信網絡詐騙刑事案件(簡稱“電詐案”)10230餘起,同比上升17.39%;刑拘6020餘人,同比上升37.28%;逮捕3560餘人,同比上升13.5%;群眾直接財產損失4.13億餘元,同比下降15.2%;查凍涉電詐“颶風”系列案件資金2億餘元,帶動全省破案2300餘起;省市兩級反詐中心共勸阻潛在受騙事主15萬餘人,挽回損失20億餘元,止付涉案銀行卡3.6萬餘張,涉案金額7.16億餘元,成功為事主返還被騙資金近8500萬元。

在這一系列的數字背後,警方是如何加大力度打擊詐騙犯罪,保護人民財產不受損失的?

■新快報記者 王呂斌 實習生 張逸菲 通訊員 張華偉 黃玨

典型案例1

“滴滴司機”騙單超200萬元,抓瞭逾百人

今年5月底,滴滴出行科技有限公司廣東分公司報案稱,4月中旬在公司系統自查中發現,大量拼車訂單的實際車費與預估一口價相差很大。而司機使用作弊軟件模擬行駛軌跡增加公裡數、原地等待增加服務時長等虛構方法增加車費,向平臺騙取巨額車費。經梳理,該案涉及團夥30餘個,涉案身份信息200餘條、涉案總金額200餘萬元。

獲悉情況後,省公安廳將此案列為“颶風38號”專案,全力組織打擊。5月23日,專案組將其中一名涉案司機吳某抓捕。經審訊,吳某供述其於2017年6月註冊成為一名滴滴司機。之後一直在佛山順德一帶跑單,接單類型一般以快車為主。在經營過程中,認識到同為滴滴司機的嚴某和葉某。今年3月,嚴某告訴吳某和葉某其發現一個通過滴滴平臺賺快錢的途徑,就是如果接到拼車的單,可以在同一輛車上放置多部綁定並登錄瞭不同滴滴司機端的手機,從而實現用一輛車跑出多輛車的車費。

隨後,吳某便夥同嚴某、葉某采用時分時合的作案方式,事先選擇一些偏僻路段,用一臺手機登錄滴滴打車客戶端,假冒乘客發出拼車單進行詐騙牟利,成功騙取滴滴公司1.2萬餘元。今年7月3日,在省公安廳的統一指揮下,佛山警方在佛山市內五區及省內廣州、深圳、中山、江門、惠州、韶關、湛江、肇慶等8市統一收網,摧毀一條惡意利用滴滴打車軟件進行刷單詐騙的黑色產業鏈,刑拘犯罪嫌疑人105名,繳獲作案車輛、手機、銀行卡等物品一大批。

典型案例2

迅速攔截巨額被騙資金,還多凍結瞭騙子的錢

今年5月25日,深圳市反電信網絡詐騙中心接香港警方協助請求:香港財富管理公司負責人馮某的公司於5月24日收到設於瑞士母公司的郵件,郵件通知其母公司有一收購項目在秘密進行,需要香港公司付訂金。馮某信以為真,於5月25日按郵件要求將200萬美元從瑞士銀行戶口存入一個中國交通銀行賬戶作收購項目訂金,後發現被騙。深圳反詐中心接報後,快速聯系交通銀行深圳分行查清流向,成功將該筆200萬美元全額攔截。

今年3月5日,深圳市反電信網絡詐騙中心接深圳市某文化傳播有限公司負責人歐某報案稱:在其沒有任何操作的情況下,其公司的招商銀行備付金賬戶於當天早上被人登錄實施盜刷,共分三次轉走約520萬餘元人民幣。深圳反詐中心立即啟動涉案資金緊急攔截機制,在中國銀行、農業銀行、工商銀行、建設銀行、郵政儲蓄銀行以及民生銀行的大力協助下,連追三級,查詢賬號13個,共攔截約692萬元人民幣,不僅全額攔截該案被騙資金,還多凍結瞭騙子的資金180餘萬元人民幣。

典型案例3

提前介入,輪番苦勸護住市民“錢袋子”

今年3月22日下午1時許,深圳市反詐中心發現一起緊急預警,一事主與詐騙嫌疑人電話通話時間4026秒,且仍處於通話狀態。經查詢,事主在接聽詐騙電話後有開房記錄,反詐中心迅速聯系轄區民警上門勸阻。在第一次上門尋找勸阻期間,狡猾的犯罪嫌疑人指使事主開啟來電轉接功能,幹擾反詐中心電話勸阻,並要求事主更換酒店房間躲避民警。

經過近2小時的尋找,最終反詐中心工作人員與轄區民警在酒店房間內成功找到正在被騙的事主,當時事主已將全部資金共十幾萬元歸集到一個銀行賬戶內,正準備按照對方要求進行轉賬,經過中心工作人員和現場民警的反復勸解,事主才恍然大悟。

5月21日,廣州市反詐中心與海珠區公安分局民警聯動,歷經3個多小時的尋找、勸說,在一名事主準備向騙子轉腋下除毛｜ 腋下除毛推薦｜ 聖雅諾美學診所賬450萬元時,成功阻止犯罪並保護瞭事主資金安全。

典型案例4

揭示“白富美”手法: 介紹炒期貨實則詐騙

今年3月1日,事主譚某報案稱,其於2017年12月通過微信認識一名網友,該網友介紹其進入一個炒期貨的投資平臺和微信群,被誘惑投資後,虧損瞭100多萬元。

經深入偵查,發現該平臺是偽造的期貨平臺,犯罪團夥內部分工明確。技術人員開發虛假的炒期貨投資平臺,業務員(無論男女)通過網上下載美女圖片等,偽裝成為“白富美”,主動添加男性網友,按套路先與網友聊生活、聊感情,並每日更新自己的朋友圈,朋友圈的內容都是出去酒吧喝酒、吃貴價菜、外出旅行等。當網友開始主動與業務員聯系後,業務員即暗示自己通過炒期貨賺瞭大錢,誘導網友到平臺上註冊賬號,再將網友拉進微信群。微信群的名字都比較引人註目,如“掌上聚財牛群”“指間聚財VIP論壇”等。微信群內有一個“很權威”的講師(總監偽裝),還有很多個“投資賺瞭大錢”的客戶(業務員以另外的男性微信號扮演),還有幾個被誘騙進微信群的網友。

微信群的日常聊天套路是:講師講解市場行情,鼓勵買漲或者買跌,業務員通過在一個模擬盤上虛構入金、出金,將截圖發上微信群,宣稱是聽瞭講師的話進行投資,賺瞭大錢,營造出聽從講師的話一定賺大錢的假象。隨後,網友開始在講師的帶領下,跟隨群內所謂投資客戶(業務員假扮)開始頻繁進行交易,結果出現大筆虧損。網友如果提出退出投資,“白富美”又會提出還有更權威的講師,自己虧損時正因這些講師,回本之後還賺瞭一筆大的,網友聽從後,繼續加入另外的微信群,實則微信群內的講師以及客戶還是同一班人,隻是微信號不同而已。最終結果就是網友投資的錢全部虧損,投訴無門隻能選擇報警。

實現預警防控“毫秒級”響應以及警民精準對接

這個“反詐先鋒”APP堪稱詐騙克星

新快報記者獲悉,在對各類詐騙案件的打擊中,廣東省公安廳研發的電信網絡詐騙犯罪預警防控工作“反詐先鋒”APP發揮瞭重大作用。

據介紹,該APP以省市兩級反詐中心綜合研判平臺為依托,通過系統分析詐騙電話和資金流動的特征信息實時推送給反詐先鋒APP。民警依據該信息,可第一時間對被騙事主進行短信、電話勸阻等措施幹預。如勸阻不成,則可通過APP將預警信息推送給一線民警上門處置,同時將勸阻情況反饋給反詐中心,從而形成“信息——指令——處置——反饋”一體化閉環流程,實現預警信息100%流轉。

通過“一鍵點擊,多點聯動”,由以前的大面積宣傳防范提醒,逐步轉向預先感知、提前研判的“點對點”精準處置,實現預警防控信息傳遞的“毫秒級”響應和公安機關與疑似被騙群眾的精準對接。




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